Khách hàng là công dân Việt Nam:
- Giấy tờ tùy thân: Căn cước công dân/Thẻ căn cước/Căn cước điện tử/Hộ chiếu còn hiệu lực.
- Giấy tờ chứng minh cư trú tại nước ngoài: Visa/Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư/giấy tờ cư trú hoặc các giấy tờ khác chứng minh KH sống, làm việc, học tập ở nước ngoài còn hiệu lực.

Khách hàng là người gốc Việt Nam:
- Giấy tờ tùy thân: Hộ chiếu/ Giấy tờ cư trú/Giấy tờ xác nhận về nhân thân có dán ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.
- Giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc Giấy tờ tùy thân được Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã cấp trước đây để chứng minh người đó đã từng có quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy tờ để chứng minh khi sinh ra người đó có cha hoặc mẹ đã từng có quốc tịch Việt Nam.

Khách hàng là người thân Kiều Bào
- Giấy tờ tùy thân: Căn cước công dân/Thẻ căn cước/ Căn cước điện tử/Hộ chiếu còn hiệu lực.
- Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân với khách hàng Kiều Bào: Giấy khai sinh/Giấy đăng ký kết hôn/Thông tin cư trú trên VneID,…

Khách hàng nhận tiền kiều hối
- Thông qua hệ thống Western Union/MoneyGram tại Nam A Bank trong khoảng thời gian phát hành đợt chứng chỉ tiền gửi.,…