Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền và FATCA

Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

• Nghiên cứu thông lệ quốc tế về: (i) Lọc và rà soát cấm vận, (ii) Nhận biết khách hàng, (iii) Giám sát giao dịch đáng ngờ, (iv) Các đạo luật tuân thủ khác có ảnh hưởng đến công tác PCRT, FATCA, … (nếu có) nhằm xây dựng, cập nhật các chính sách, quy định, quy trình nội bộ liên quan.
• Xây dựng các quy chế, chính sách, quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn trong công tác PCRT, tài trợ khủng bố (TTKB), FATCA.
• Phân tích và đánh giá ảnh hưởng của các thay đổi trong tuân thủ PCRT, FATCA tại từng thời điểm liên quan đến hoạt động của Nam A Bank.
• Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ công tác PCRT, TTKB, FATCA; cảnh báo toàn hệ thống các vấn đề liên quan đến công tác PCRT, TTKB.
• Phối hợp với các đơn vị đánh giá và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, rà soát các giao dịch đáng ngờ khi phát sinh và các vấn đề khác có liên quan đến công tác PCRT, TTKB; hướng dẫn tác nghiệp nhận biết khách hàng theo điều chỉnh của FATCA cho các đơn vị liên quan.
• Tổ chức đào tạo và tham gia đào tạo, phổ biến kiến thức về PCRT, FATCA cho các đơn vị trong toàn hệ thống.
• Đầu mối thực hiện các báo cáo có liên quan đến công tác PCRT, TTKB, FATCA.
• Tổ chức, quản lý, phân công, hướng dẫn và đánh giá nhân viên trực thuộc thực hiện công việc của Bộ phận PCRT và FATCA.
• Tổ chức soạn thảo các văn bản lập quy liên quan đến công việc được giao.
• Báo cáo cấp Quản lý trực tiếp kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
• Tham mưu đóng góp ý kiến cho Ban Lãnh đạo Phòng giúp cải tiến công việc của Phòng/Bộ phận.
• Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất cho các cơ quan có thẩm quyền hoặc báo cáo phục vụ quản trị điều hành.
•  Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Phòng.

Yêu cầu tuyển dụng

• Giới tính: Nam/Nữ
• Ngoại hình: Nam cao 1.65m trở lên, Nữ cao 1.56m trở lên
• Độ tuổi: Dưới 35 tuổi
• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các khối ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Luật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
•  Hiểu biết về công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, giám sát tuân thủ FATCA.
•  Có kiến thức, hiểu biết chung về hoạt động kinh doanh ngân hàng.
•  Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm về công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đạo luật FATCA
•  Tư duy tốt, xử lý tình huống tốt, nắm bắt và giải quyết các vấn đề nhanh chóng và hiệu quả;
•  Kỹ năng soạn thảo văn bản;
•  Trình bày tốt bằng cả ngôn ngữ nói và viết;
•  Khả năng quản lý, làm việc độc lập, làm việc nhóm;
•   Khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
•  Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, trung thực, chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần trách nhiệm.

Quyền lợi

• Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp.
• Môi trường và điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị; Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ;
• Đánh giá và trả lương theo năng lực, thưởng hấp dẫn.
• Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…);
• Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài

Tải mẫu CV ứng tuyển: Tại đây

Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2024