Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

• Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu thông lệ quốc tế về: (i) Lọc và rà soát cấm vận, (ii) Nhận biết khách hàng, (iii) Giám sát giao dịch đáng ngờ, (iv) Các đạo luật tuân thủ khác có ảnh hưởng đến công tác PCRT, FATCA, … nhằm xây dựng, cập nhật các chính sách, quy định, quy trình nội bộ liên quan.
• Tham gia xây dựng các quy chế, chính sách, quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn trong công tác PCRT, tài trợ khủng bố (TTKB), FATCA.
• Theo dõi và cập nhật những thay đổi liên quan đến PCRT, TTKB, FATCA để kịp thời đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan phù hợp với Nam A Bank, đúng quy định NHNN, pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.
• Giám sát việc tuân thủ công tác PCRT, TTKB, FATCA của các Đơn vị nhằm phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các vi phạm; Lập báo cáo/cảnh báo các trường hợp không tuân thủ gây rủi ro cho Nam A Bank.
• Theo dõi và cập nhật đầy đủ danh sách đen, danh sách cảnh báo vào hệ thống theo quy định.
• Hướng dẫn các Đơn vị kinh doanh báo cáo đầy đủ, đúng hạn các giao dịch đáng ngờ, báo cáo liên quan công tác PCRT, TTKB, FATCA theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của Nam A Bank.
• Tham gia nghiên cứu, cập nhật, phổ biến các quy định tuân thủ FATCA hiện hành và đánh giá ảnh hưởng của các thay đổi trong tuân thủ FATCA tại từng thời điểm.
• Thực hiện các báo cáo về PCRT, TTKB, FATCA (định kỳ/đột xuất).
• Soạn thảo các văn bản lập quy liên quan đến công việc được giao.
• Báo cáo cấp Quản lý trực tiếp kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
• Tham mưu đóng góp ý kiến cho Ban Lãnh đạo Phòng giúp cải tiến công việc của Phòng/Bộ phận.
• Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất cho các cơ quan có thẩm quyền hoặc báo cáo phục vụ quản trị điều hành.
•  Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Phòng.

Yêu cầu tuyển dụng

• Giới tính: Nam, Nữ
• Ngoại hình: Nam: 1m65 trở lên, Nữ: 1m56 trở lên
• Độ tuổi: dưới 35 tuổi
• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên các khối ngành Tài chính, Ngân hàng, Luật, Ngoại thương, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
• Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng, công tác nhận biết khách hàng.
•  Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về phòng chống rửa tiền, TTKB, kiểm soát tuân thủ, FATCA hoặc các mảng hoạt động vận hành ngân hàng;
•  Có kinh nghiệm về xây dựng quy trình/chính sách tại các tổ chức tài chính

• Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các tình huống về PCRT, TTKB, FATCA và các nội dung có liên quan;

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt;

•  Soạn thảo văn bản tốt

Phúc lợi

• Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, nhiều tình huống thử thách tính năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp.
• Môi trường và điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị; Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ; 
• Đánh giá và trả lương theo năng lực, thưởng hấp dẫn.
• Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…);
• Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài

Tải mẫu CV ứng tuyển: Tại đây

Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025